La CIN, un des éléments de l'escroquerie....

Salam,

Ca se passe chez nous !

· CIN et promesses pour créer des sociétés fantômes · Des dossiers de crédits signés malgré les irrégularités · Des rabatteurs, un comptable et des complices en interne Une copie de la carte d’identité nationale, 200 DH et une promesse de travail! Ce sont là les ingrédients de base de l’énorme escroquerie dont Salaf a été victime. L’établissement de crédit est lui-même filiale de Taslif, société de crédit également et qui fait partie du groupe Sanam. La scène se passe dans un café, rue Houman Fatouaki à Casablanca. Durant le mois de Ramadan, K.M. propose à N.M. de lui trouver un poste chez une de ses connaissances ayant une société de transport. Les deux hommes sont natifs de Fès. Il l’emmène par la suite dans une agence du Crédit du Maroc située à Sidi Maârouf. K.M. ouvre, en présence du candidat à l’emploi, un compte bancaire… Le rabatteur ira jusqu’à créer une société -Qota Trans- au nom de la victime. N.M. s’apercevra par la suite qu’elle n’est que l’un des petits maillons d’une grande escroquerie. C’est ce même constat auquel parviendra une autre victime (B.H.). La pièce maîtresse du puzzle consiste à créer d’abord des sociétés fantômes en ayant recours à des prête-noms. Et soumettre par la suite une demande de crédit pour l’acquisition de camions à l’établissement Salaf. Plus d’une dizaine d’entreprises fantômes auront ainsi accès à des financements. L’une des opérations a même portée sur 43 véhicules pour un montant de 2,64 milliards de DH. Une somme faramineuse! C’est ce que révèle pourtant l’enquête préliminaire de la police judiciaire (BNPJ). (...) (...)Dans cette affaire, une moralité à retenir: ne jamais laisser traîner sa carte d’identité nationale. Vous risquez à tout moment d’être victime d’une escroquerie". Vous trouverez la suite de l'article sur le site de l'économiste : www.leconomiste.com (édition du 19/03 - rubrique "Affaires")

A+
Rachel

comme on dit : المغاربة خطااااااار
c'est le titre de cette escroquerie

merci Rachel

il faut rester vigilant et faire attention
je connais un ami à Temara qui a eu un malentendu avec la police de Meknes car ils ont trouvé la photocopie de sa CIN dans une voiture qui transportait de la drogue
Imaginais, et ils sont venu chez lui de Meknes pour lui demandé de venir la jour qui suit à la préfecture de police à Mekens pour lui enquêter et savoir la raison de la présence de Photocopie de CIN et je dis juste la photocopie.
Heureusement qi'ils ont pris ses emprintes pour les comparer avec celles trouver sur la voiture.
en plus il n'etait pas le seul pas mal de victime était avec lui de Salé, Rabat et autres.
Soyez prudent SVP, même avec vos photocopies.

une photocopie n'est pas une pièce justificative en elle même ..

je peux de compter une quinzaine d'institutions qui la demande (dar chabab, clubs, syndicats, .... ) .. bien sure il doit justifier sa présence à l'instant t de cette crime .. mais dans tous les cas alhafid ALLAH ..

exactement Khouya Youness.
il leur a répondu que dans le cadre de recherche d'emploi, il lui arrive de laisser une demande + photocopie de CIN, mais quand même il lui en pris ses empruntes pour s'assurer.
Al hafid allah