Sûreté du Québec - Opération majeure contre le blanchiment d'argent

Par Radio-Canada, www.radio-canada.ca, Mis à jour le: 26 mai 2010 11:52
Sûreté du
Québec - Opération majeure contre le blanchiment d'argent


Une vaste opération policière de la Sûreté du
Québec est en cours dans la région de Montréal pour démanteler un réseau
de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.






La
Sûreté du Québec (SQ) procède présentement au démantèlement d'un réseau
de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale dans la grande région de
Montréal, incluant les Laurentides et la Montérégie.

Jusqu'à
présent, sept perquisitions ont été menées dans des bureaux et des
résidences. Quatre personnes ont été arrêtées, dont la présumée tête
dirigeante du réseau. Six autres suspects sont recherchés, notamment en
Suisse et en Angleterre. Une ordonnance de blocage a été décrétée
contre la Société financière Speedo, située boulevard Rosemont, pour un
montant de 48 millions de dollars.

L'opération de la SQ,
baptisée Dorade, a déjà permis le démantèlement d'un autre réseau
d'évasion fiscale en 2008. Des comparutions pourraient avoir lieu
aussi tôt que mercredi après-midi. Les fraudeurs blanchissaient
l'argent du crime et offraient des prêts avec cet argent.
Les
motards criminalisés seraient liés au réseau,